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“10만원에 쿠사마 공구해요” 쌈짓돈 600% 불려준 이 회사 유료 전용
Today’s Interview,만원 한 장으로 미술품 투자 OK열매컴퍼니 김재욱 대표 한호정 디자이너 미술품은 비싸다. 그런데 통째로 사지 않고 여럿이 공동구매(조각투자
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가상자산 통해 수백억 해외 도박자금 빼돌린 '환치기' 조직 검거
가상자산을 이용해 수백억원 상당의 불법외환거래를 한 조직이 세관 당국에 적발됐다. 최문기 서울세관 조사2국장이 5일 서울 강남구 서울본부세관에서 가상자산을 이용, 수백억대 원
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中아파트서 콜센터 차려 20억 챙겼다…보이스피싱 총책 수법
신재민 기자 중국에 콜센터 사무실을 차린 뒤 20억원대 규모의 보이스피싱(전화금융사기)을 벌인 조직의 총책이 중형을 선고받았다. 4일 법조계에 따르면 대전지법 형사9단독
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코빗, ‘제17회 자금세탁방지의 날’ 금융위원장 표창
오세진 코빗 대표(오른쪽)가 김주현 금융위원장(왼쪽)으로부터 금융위원장 표창을 받고 있다. 금융정보분석원(FIU)이 주최한 ‘제17회 자금세탁방지의 날’ 기념식에서 가상자산 거래
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텃밭 대신 '성매매' 사이트 키웠다...귀농한 IT 전문가, 75억 꿀꺽
불법 성매매 광고 사이트. 경기남부경찰청 수년간 가입 회원 32만 명 규모의 불법 성매매 광고 사이트를 운영하며 75억원가량을 챙긴 일당이 검거돼 검찰에 넘겨졌다. 30일
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美, 北지원 해킹조직 '라자루스' 가상화폐 세탁 도운 업체 제재
북한의 지원을 받는 해킹조직이 탈취한 가상화폐의 세탁을 도운 업체가 미국 정부의 제재 대상에 올랐다. 재닛 옐런 미국 재무장관. 로이터=연합뉴스. 미국 재무부는 29일(현
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[강찬호 논설위원이 간다] “권력 남용 정치 안 바꾸면 586정치인들 범죄 계속 나올 것”
━ 안희정·이재명 수행했던 비서들의 폭로 강찬호 논설위원 지난 22일 안희정 전 충남지사의 7년간 수행비서였던 문상철씨가 책 『몰락의 시간』을 냈다. 책은 안 전 지사가
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LG전자 ‘2030 미래비전’ 협력사와 함께 뛴다
━ 84개 협력사 대표와 동반성장 모색 위한 협력회 워크숍 개최 LG전자가 지난 21일 경기도 평택 LG디지털파크에서 84개 협력사 대표들이 모인 가운데 협력회 워크숍을
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바이낸스, 북·하마스와 ‘돈세탁’ 인정…5.5조원 벌금 내고 미국 떠난다
자오 창펑 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 하마스 등 미국 정부가 제재하는 국가와 단체의 자금세탁을 도운 혐의를 인정했다. 대북 제재를 위반한 거래도 중개한 것으로 밝혀졌
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[팩플] 북한·하마스 ‘돈세탁’ 인정한 바이낸스…5조원 벌금 내고 미국서 퇴출
세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 미국 정부가 제재하는 국가와 단체의 자금세탁을 도운 혐의를 인정했다. 막대한 벌금을 물게 된 바이낸스는 미국 시장에서 완전히 철수한다. 창
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최루액 뿌려 7억 돈가방 강탈…'63시간 탈주' 김길수 결국 재판행
김길수가 6일 오후 검거돼 경기도 안양동안경찰서로 압송되고 있다. 연합뉴스 특수강도 혐의로 구속됐다가 병원 치료 중 달아난 김길수(36)가 재판에 넘겨졌다. 20일 서울중
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미국 주도 IPEF 14개국, 공급망 이어 청정·공정 경제 힘 모은다
안덕근 산업통상자원부 통상교섭본부장이 13일(현지시간) 미국 샌프란시스코 메리어트 마르퀴스호텔에서 열린 '인도태평양경제프레임워크(IPEF) 장관회의'에 참석해 있다. 뉴스1 미국
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대포통장 70개 만들고 4번 세탁…46억 챙긴 조폭 일당 수법
서울 종로구 경찰청교육장에 마련된 전기통신금융사기 통합신고대응센터에서 관계자들이 업무를 보고 있다. 뉴스1 전화금융사기(보이스피싱) 범죄에 이용할 대포 통장을 만들고, 계좌에
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“매달 5% 준대, 그놈 누구야”…1주일 만에 캐낸 ‘명동의 진실’ 유료 전용
이 기사는 우리 사회에 존재하지만 겉으로 드러난 적이 없는 탐정과 흥신소, 심부름센터 조사 방식을 다루고 있다. 이들의 조사에는 불법적인 요소가 다분히 수반되며 이를 적바림해 우
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빗썸, FIU 자금세탁방지 제도이행평가 ‘우수’
빗썸(대표이사 이재원)이 금융정보분석원(FIU)의 2023년 상반기 자금세탁방지(AML) 제도이행평가에서 평가 그룹 내 최고 점수를 득하며 AML 내부통제 운영의 효과성 측면에서
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투자 전문가 사칭해 1014억 챙겼다…5500명 울린 그들 수법
사진 제주경찰청 전문가를 사칭해 1000억원대 자산 투자 사기를 벌인 일당이 검찰에 송치됐다. 8일 제주경찰청은 투자리딩방을 운영하며 투자금을 편취한 혐의(사기와 전자금융
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예산 200억 ‘빈손’ 공수처…6907건 중 기소는 8건뿐이었다 [미완성 공수처 上]
━ [미완성 공수처 上] “12월에 출석할테니 기다려달라”(유병호 감사원 사무총장) “안 나오려고 꼼수를 부리는 것 아니냐”(공수처 관계자) 고위공직자범죄수사처 특별
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BMW 옆에 ‘좌판’ 깔았다, 탈영병 잡다 탐정이 된 남자 유료 전용
10월 18일 저녁 8시, 경기 구리의 한 빌라 단지. 김모(34)씨는 단지로 들어서는 길목의 담벼락에서 4시간째 잠복 중이다. 3년 전 서울 강동구에 탐정사무실을 낸 그는 최근
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“당일 500% 수익 보장”…코인사기 일당 이 말에 151억 뜯겼다
투자전문업체를 시창해 가짜 리딩방을 운영하며 253명에게 151억원을 뜯어낸 일당이 경찰에 붙잡혔다. 서울경찰청 사이버수사과는 가상자산 투자전문업체를 사칭해 투자리딩방을 운영
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코빗ㆍ신한은행, 의심거래보고 합동 세미나 개최
국내 최초 가상자산 거래소 코빗은 신한은행과 함께 의심거래보고(STR) 품질제고를 위한 세미나를 진행했다고 4일 밝혔다. 지난달 24일 코빗 회의실에서 진행된 해당 세미나
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‘코인왕’ 31세 뱅크먼 115년형 위기
지난 3월 FTX 설립자 샘 뱅크먼-프리드가 재판을 받기 위해 뉴욕 연방 법원에 도착했다. 그는 사기, 횡령 등 7가지 혐의에 대해 유죄 평결을 받았고 내년 3월 선고가 예정돼
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반바지 입던 31세 '괴짜 코인왕'의 몰락…징역 115년형 위기
3일(현지시간) 열린 샘 뱅크먼-프리드 전 FTX 최고경영자(CEO)의 재판에서 배심원단이 7개 혐의 모두에 대해 유죄 평결했다. AFP=연합뉴스 세계 3대 암호화폐 거
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전청조에 속았다는 남현희…현직검사도 깜빡 넘어간 사기 수법
남현희 [연합뉴스 자료사진] 〈저작권자 ⓒ 2023 연 합 뉴 스. 무단전재-재배포 금지.〉 ━ 전청조 사건으로 본 사기 백태 사정당국에 적발된 중국 보이스피싱 조직의 증
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동업 깨고 411m 거리에 차린 헬스장…재판부 의외의 판결
서울 시내의 한 체육시설 모습. 뉴스1 ■ A씨=왜 내가 더 많이 일해야 해B씨=내가 초기 자금을 더 많이 댔잖아A씨=됐어. 나 관둘래 「 」 A씨와 B씨는 2021년